Browsing by Subject Blanqueig de diners
Showing results 1 to 5 of 5
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2018 | Accrual management as an indication of money laundering through legally registered Mafia firms in Italy | Ravenda, Diego; Valencia Silva, Maika; Argilés Bosch, Josep M.; García Blandón, Josep |
| 17-Oct-2023 | La cooperación judicial penal internacional del principado de Andorra | Moreno Aguirre, Maria Àngels |
| 2023 | El sistema BORIS y los registros de titularidad real al servicio de la prevención del blanqueo de capitales | Jiménez Cardona, Noemí |
| May-2019 | Money laundering through the strategic management of accounting transactions | Ravenda, Diego; Valencia Silva, Maika; Argilés Bosch, Josep M.; García Blandón, Josep |
| 2012 | Prevención del blanqueo de capitales en el seguro de vida. Principales implicaciones del cumplimiento de la ley 10/2010 en el sector asegurador | Beulas Boix, Sònia |