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Criminal compliance system: implementation of a compliance model in the information technology security sector

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Treballs Finals de Grau de Dret. Universitat de Barcelona. Curs: 2023-2024. Tutor: Dr. Javier Cigüela Sola

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The concept of Compliance has gone from being a new trend in business management to
consolidating itself as a key resource in those organisations committed to ethical integrity,
good governance and long-term sustainability. This work explores, through a literature
review, the intricate landscape of criminal compliance in the IT security sector by
examining its main legal framework, its fundamental components, the essential steps for
the design and implementation of a criminal compliance system (CCS) and the main
challenges companies may face. The analysis emphasizes how effective compliance
programmes serve as a critical bulwark against criminal activity, mitigating risks,
safeguarding reputation and fostering a culture of ethical conduct. Particularly, it
addresses the unique challenges and opportunities presented by the rapidly evolving field
of cybersecurity, underlining the critical role of robust CCS in mitigating cybercrime
risks. It is therefore an arduous process that requires proactivity, effort and sufficient
investment of resources, involvement, ongoing commitment and continuous training by
all members involved as well as multidisciplinary professionals with sufficient subject-
matter expertise and experience to correct mistakes, make improvements and adapt to the
changing world of compliance, specially, in cyberspace.

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El concepto de compliance ha pasado de ser una nueva tendencia en la gestión empresarial
a consolidarse como un recurso clave en aquellas organizaciones comprometidas con la
integridad ética, el buen gobierno y la sostenibilidad a largo plazo. Este trabajo explora,
a través de una revisión bibliográfica, el intrincado panorama del cumplimiento penal en
el sector de la seguridad informática, mediante el estudio de su principal marco jurídico,
sus componentes fundamentales, los pasos esenciales para el diseño y la implantación de
un sistema de cumplimiento penal (SCP) y los principales retos a los que pueden
enfrentarse las empresas. El análisis hace hincapié en cómo los programas de
cumplimiento eficaces sirven de baluarte fundamental contra la actividad delictiva,
mitigando los riesgos, salvaguardando la reputación y fomentando una cultura de
conducta ética. En particular, aborda los retos y oportunidades únicos que presenta el
campo de la ciberseguridad, de rápida evolución, subrayando el papel fundamental de
unos SCP sólidos para mitigar los riesgos de ciberdelincuencia. Se trata, por tanto, de un
proceso arduo que requiere proactividad, esfuerzo y suficiente inversión de recursos,
implicación, compromiso constante y formación continua por parte de todos los
miembros implicados así como profesionales multidisciplinares expertos en la materia y
con suficiente experiencia para corregir errores, introducir mejoras y adaptarse al
cambiante mundo del cumplimiento, especialmente, en el ciberespacio.

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cc-by-nc-nd (c) Sandra Màrquez Postigo, 2024

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Criminal compliance system: implementation of a compliance model in the information technology security sector