Entidades mercantiles y registro central de titularidades reales: especial referencia a los criterios de control, publicidad y cumplimiento de deberes contables

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dc.contributor.authorJiménez Cardona, Noemí
dc.date.accessioned2026-02-25T15:34:55Z
dc.date.available2026-02-25T15:34:55Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractEl presente capítulo de libro centra la atención en el examen del papel que está llamado a jugar nuestro Registro de Titularidades Reales en orden a luchar, mediante el reforzamiento de la transparencia y el acceso a la información relativa a la propiedad real de las empresas, contra la proliferación de estructuras corporativas opacas y empresas fantasma que se vinculan con el blanqueo de capitales y otros delitos de índole económica. This book chapter focuses on examining the role that our Register of Beneficial Ownership is called upon to play in order to combat, by strengthening transparency and access to beneficial ownership information, the proliferation of opaque corporate structures and shell companies that are linked to money laundering and other economic crimes.
dc.format.extent23 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn978652631327-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/227452
dc.language.isospa
dc.publisherJuruá
dc.relation.isformatofVersió postprint del capítol de llibre publicat a: https://www.editorialjurua.com/product.php?id=31096
dc.relation.ispartofCapítol del llibre: Vallespín Pérez, David (coord.), Algoritmización de la Justicia Penal, Juruá, 2024, [ISBN 978652631327-5], pp. 95-126
dc.rights(c) Juruá, David Vallespín Pérez et al., 2024
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.classificationRegistre mercantil
dc.subject.classificationBlanqueig de diners
dc.subject.classificationTransparència fiscal
dc.subject.otherRegistration of business enterprises
dc.subject.otherMoney laundering
dc.subject.otherFiscal transparency
dc.titleEntidades mercantiles y registro central de titularidades reales: especial referencia a los criterios de control, publicidad y cumplimiento de deberes contables
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPart

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