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2023-12

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Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/227044

El acceso a la información del registro central de titularidades reales y su relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

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El presente artículo se centra en el análisis del Registro Central de Titularidades Reales, creado por el Real Decreto 649/2023, de 11 de julio, y especialmente relacionado, desde la perspectiva de la cooperación internacional y la actividad probatoria, con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; con especial referencia a las personas legitimadas para acceder a la información relativa a la titularidad real y, en particular, a quienes deberán demostrar un interés legítimo en su particular conocimiento como consecuencia de la aplicación de la jurisprudencia derivada de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de noviembre de 2022, en relación con los asuntos C-37/20 y C-601/20.

Subject

Registre mercantil, Blanqueig de diners, Terrorisme

Subject (English)

Registration of business enterprises, Money laundering, Terrorism

Citation

Collections

Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Citation

JIMÉNEZ CARDONA, Noemí. El acceso a la información del registro central de titularidades reales y su relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Justicia. 2023. Vol. 2, num. 1-33. ISSN 0211-7754. [consulted: 6 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/227044

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