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Article

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2023-12

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Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/227044

El acceso a la información del registro central de titularidades reales y su relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

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Resum

El presente artículo se centra en el análisis del Registro Central de Titularidades Reales, creado por el Real Decreto 649/2023, de 11 de julio, y especialmente relacionado, desde la perspectiva de la cooperación internacional y la actividad probatoria, con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; con especial referencia a las personas legitimadas para acceder a la información relativa a la titularidad real y, en particular, a quienes deberán demostrar un interés legítimo en su particular conocimiento como consecuencia de la aplicación de la jurisprudencia derivada de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de noviembre de 2022, en relación con los asuntos C-37/20 y C-601/20.

Matèries

Registre mercantil, Blanqueig de diners, Terrorisme

Matèries (anglès)

Registration of business enterprises, Money laundering, Terrorism

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Citació

JIMÉNEZ CARDONA, Noemí. El acceso a la información del registro central de titularidades reales y su relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Justicia. 2023. Vol. 2, num. 1-33. ISSN 0211-7754. [consulted: 10 of September of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/227044

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