Llibres / Capítols de llibre (Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals)

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La responsabilidad penal del compliance officer
(Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2021) Turienzo Fernández, Alejandro
La seria preocupación que asalta a quienes durante estos últimos años se han incorporado a sus respectivas organizaciones en calidad de compliance officers, a saber, el riesgo de acabar en prisión por ejercer indebidamente su labor de tal forma que se permita la comisión de delitos en la empresa, constituye la razón principal por la que se publica la presente obra. El objetivo perseguido es esclarecer sobre qué fundamento, cuándo y en qué medida responde criminalmente por omisión el compliance officer frente a la realización en la empresa de hechos antijurídicos por terceros autorresponsables, empleando para ello un análisis atento a las distintas formas de configurar esta función y los diversos casos que pueden llegar a darse en la realidad práctica. Como la posición jurídica del compliance officer es derivada de la del órgano de administración, se someten a examen los requisitos de los que depende una delegación de competencias jurídicamente válida y se analizan cuáles son sus efectos. A partir de aquí, se definen los presupuestos de la responsabilidad en comisión por omisión, prestando especial atención a su principal: encontrarse en una posición de garantía. Fijadas las bases de la responsabilidad penal comisivo-omisiva del compliance officer, se procede a explorar, por último, un amplio abanico de casos de probable acaecimiento en la praxis ubicados en distintas etapas del proceso de trabajo de dicho profesional, con tal de poder determinar con corrección su grado de responsabilidad penal.
Cultura de cumplimiento: más allá de la ética corporativa (y del principio del hecho)
(Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2024) Turienzo Fernández, Alejandro; Cigüela Sola, Javier
Si el presente trabajo tenía como objetivo esbozar las estrategias preventivas que, en el plano cultural, permiten un mejor control del riesgo organizativo, resulta que la pregunta dogmática que ello abre para el futuro es cómo delimitar, de la infinita gama de estrategias, aquellas que incumben a la persona jurídica –como organización– y aquellas que exceden su esfera de responsabilidad. En realidad, hasta que no delimitemos ese extremo el concepto mismo de sanción colectiva permanecerá en la oscuridad –al no quedar claro su objeto–, y por extensión todo el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas.
Del delito de omisión del deber de socorro agravado (art. 195.3CP) al delito de abandono del lugar del accidente (art. 382 bis CP)
(Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2024-07) Fernández Bautista, Silvia
La tipificación del delito de abandono del lugar del accidente (art. 382 bis CP), que introdujo la LO 2/2019 de 1 de marzo y ha modificado la LO 11/2022 de 13 de septiembre, ha sido ampliamente criticada por la doctrina. Resulta imposible reproducir aquí, siquiera de manera resumida, todas las objeciones que se han hecho a este delito al que también se ha denominado como «delito de fuga». Dos son las cuestiones que aquí nos interesan. En primer lugar, la relativa al bien jurídico protegido y, en segundo lugar, la relativa a cómo debe interpretarse la remisión expresa al delito de omisión del deber de socorro (art. 195 CP).
Libertad de expresión, libertad religiosa y Derecho penal: una extraña combinación
(Atelier, 2021) Fernández Bautista, Silvia
El delito de impedir, perturbar o interrumpir actos de confesiones religiosas (art. 523 CP) es uno de los previstos en la Sección 2ª del Capítulo IV, dedicada a los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. La propia existencia de estos delitos ha sido —y sigue siendo— muy criticada por la doctrina acudiendo, entre otros, a los argumentos que ofrecen los principios de carácter fragmentario y de última ratio que deben predicarse del Derecho penal.
Los clubes sociales de cannabis. Antijuridicidad e imputación personal
(Tirant lo Blanch, 2021) Fernández Bautista, Silvia
La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido a reavivar el debate doctrinal, jurisprudencial y social acerca de la legalidad de los conocidos como clubes sociales de cannabis. Tras la STS 484/2015, 7-09 ("caso EBERS") muchas han sido las resoluciones del Tribunal Supremo que afirman la tipicidad de conductas de esta naturaleza atendiendo a los criterios fijados jurisprudencialmente para el "consumo compartido". De especial interés resulta, también, la aplicación (desigual) en este ámbito de la regulación del error de prohibición. Sobre la base de un riguroso análisis de la jurisprudencia, esta obra pretende exponer de manera clara y concisa la problemática que suscita en sede de antijuridicidad e imputación personal la actividad propia de los clubes sociales de cannabis, así como poner de manifiesto la tensión, actualmente irreconciliable, entre la realidad social y su regulación jurídica.
El delito de corrupción entre particulares (art. 286 bis CP): Una interpretación restrictiva
(Tirant lo Blanch, 2017) Fernández Bautista, Silvia
La inclusión del delito de corrupción entre particulares por la LO 5/2010 en el elenco de infracciones penales ha suscitado un amplio debate doctrinal sobre cuestiones tan esenciales como su configuración típica, la esencia del bien jurídico protegido y hasta la necesidad misma de un delito de estas características.
Crónica sucinta de un comercio infame. Una aproximación a los delitos de tráfico ilegal de órganos humanos en el Código Penal español
(Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2024) Gómez Martín, Víctor
La relevancia que las terapias de trasplante han adquirido en el actual estado de las disciplinas médicas resulta, tanto cuantitativa como cualitativamente, realmente espectacular. Una de las principales consecuencias lógicas de este desarrollo viene representada por un incremento exponencial de la demanda de órganos humanos a trasplantar. Esta creciente necesidad no siempre queda cubierta, sin embargo, por la disponibilidad de unidades trasplantables.
Transitando por la senda del derecho penal de autor. Modalidades históricas y consideraciones críticas a la luz del principio del hecho
(Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2024-03) Gómez Martín, Víctor
El presente trabajo tiene como principal objetivo conocer si todas las manifestaciones del llamado Derecho penal de autor son compatibles con el Derecho penal de un Estado liberal comprometido con el principio de responsabilidad por el hecho. En este contexto, la presente investigación pretende echar la vista atrás, y hacer un recorrido por las principales manifestaciones que el Derecho penal de autor ha conocido a lo largo del Derecho penal.
The influence of international law in a new international order
(Routledge, 2024-09) Planas Gifra, Laura
This chapter seeks to find a correlation between the changes that the international order is undergoing and changes on the use -or disuse- of the international legal system. The main argument is that international law gained ground with the prevalence of a rules based order. Multilateralism was the grounds for finding solution to global problems, and international norms were designed with the goals to finding common grounds to solving international issues and maintaining peace and security. While this has not changed, and international norms are still an important part of how states relate with one another, today states seem to find it harder to agree on new instruments, and they do not want to be bound by new international obligations. As a result, states are turning to national law to resolve common international threats, or at least this has been the case with migration. The goal of the present chapter is to explore these changes between the development of the international legal system and the changes within the international order. In particular, these pages will set forth this parallelism in the field of security, providing a new vision of states deal with new security threats today.
Zero Chemical Pollution: A real new impetus for change?
(Routledge, 2025-07-30) Campins Eritja, Mar
The chapter analyses the legal implications of the Zero Pollution Initiative, which builds on the myriad of legislative measures currently being worked on by the European Commission. It remains to be seen to what extent it represents a new impetus for change, beyond the merely revision of existing European Union (EU) law, and whether it is effectively the culmination of the EU’s new climate ambition. Due to the broad scope of the Zero Pollution initiative, the research focuses on the regulation of chemicals, an area of a particular complexity. In this context, the deployment of the Zero Pollution also has a clear external dimension. The EU is highly dependent on raw materials and products originating outside its borders. It is also an exporter of chemicals and waste to third countries. The impact on third countries is, on the one hand, a direct reflection of the EU’s internal policies, be they environmental but also trade, agriculture or industry policies. On the other hand, the EU sometimes seeks this external impact to reduce the scale of its global ecological footprint by promoting compliance with international commitments or by encouraging the adoption of new multilateral measures.
Introductory remarks and conceptual framework
(Routledge, 2025-07-30) Fernández Pons, Xavier; Campins Eritja, Mar
This chapter provides a brief introduction to the object and structure as well as the conceptual framework of the book. First, it develops the broad presentation of the European Green Deal (EGD) as an ongoing strategy to be developed into multiple policy and legal instruments. Second, it addresses the issue of the European Union’s competences in the EGD’s external dimension. Lastly, it introduces the book’s broad conception of external action and conditionality, which in the case of the EGD has extraterritorial reach owing to its global intent.
Farm to Fork: Strengths and Weaknesses of a European Strategy for a Global Transition towards Fair, Healthy and Sustainable Food Systems
(Routledge, 2025-07-30) Pons Ràfols, Xavier
European Union (EU) law on food products provides a consolidated and efficient framework for ensuring food that is safe, plentiful, nutritious and of high quality. However, on the one hand, food systems - including European ones - remain one of the main agents of climate change and of environmental degradation; and on the other hand, the COVID-19 pandemic has highlighted the need for resilient food systems that ensure access to affordable and sufficient food on a global scale. The EU’s Farm to Fork Strategy aims to contribute to the global transition towards fair, healthy, and sustainable food systems and is also a component of the of the European Green Deal (EGD) and of the European agenda to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). This chapter will examine the development of this strategy in its international dimension since it may have an extraterritorial character by requiring certain sustainable and healthy requirements for products of animal, forestry or plant origin from third countries if they want to enter the European market. This chapter therefore will deal specifically with the analysis of the scope and content, in legal terms, of the farm to fork strategy in its international dimension.
Joint analysis of cross-cutting issues and final considerations
(Routledge, 2025-07-30) Fernández Pons, Xavier; Fajardo del Castillo, Teresa; Campins Eritja, Mar
This chapter concludes the book with a cross-cutting analysis, briefly highlighting the weaknesses of the current global environmental protection systems and focusing on how the European Union (EU) has sought to strengthen the international impact of its regulatory power within the framework provided by the European Green Deal (EGD). The chapter evaluates the degree of ambition of the main EGD initiatives with external dimensions analysed throughout the book and also notes their limitations. It ends with some reflections on the need to promote a multilaterally agreed Global Green Deal.
Conditioning access to the European Union market on carbon footprint: the Carbon Border Adjustment Mechanism
(Routledge, 2025-07-30) Fernández Pons, Xavier
The European Union (EU) is using different trade instruments to promote global decarbonization, including unilateral measures to condition the access to the EU’s market of certain products originating from third countries depending on their carbon footprint. This chapter is devoted to the recently adopted Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), aimed at reducing the risk of the so-called carbon leakage. The logic of this measure is that EU importers of certain products originating in third countries (such as steel, aluminium, cement…) will have to acquire public certificates (CBAM certificates) for carbon emissions embedded in imported goods, based on the real emissions released during the production process in the country of origin. The EU CBAM is very original, because to date no country has implemented a big measure of this kind. But the EU CBAM is also very controversial, as certain countries (mainly emerging economies) question whether it can be compatible with the multilateral trading system and with some global rules on climate change, such as the principle of common but differentiated responsibilities. This chapter will therefore delve into the currently heated debate on the legal compatibility of the EU CBAM with these international regimes, observing also its systemic implications.
Mecanismos nacionales e internacionales para la prevención de la tortura. Un análisis de su configuración jurídica y práctica
(Huygens, 2022) Saura Estapà, Jaume
El objeto de esta monografía es analizar la configuración jurídica y práctica de los mecanismos de prevención de la tortura, tanto internacionales como sobre todo nacionales, como instrumentos para erradicar la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
International strategic litigation for the protection of climate before the European Court of Human Rights
(Tirant lo Blanch, 2025-02-11) Saura Estapà, Jaume
In a relatively short period of time, the European Court of Human Rights (ECtHR) has been seized of a number of lawsuits which, broadly speaking, allege violations of the European Convention due to presumed breaches by various States Partics of their obligations to mitigate the greenhouse gases that cause climate change.
Access to environmental information in Latin America: the Inter-American Court of Human Rights to the rescue
(Cambridge Scholars Publishing, 2018-10-08) Médici Colombo, Gastón, 1989-
The Principle 10 of the 1992 Rio Declaration presents democracy as the best way to carry out decision-making processes in environmental matters, inviting states to implement the so-called participatory rights: access to information, participation and justice. Since then, this triad of rights occupies a key place in the sustainable development paradigm and, as such, it was considered in all the main documents related to this concept. The 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals (SDGs) are not the exception.
La litigación climática: un panorama de definiciones y clasificaciones
(Edicions de la Universitat de Barcelona, 2024) Médici Colombo, Gastón, 1989-
Litigación climática podría parecer un concepto que se explica a sí mismo, pero no lo es. Al menos no lo hace con suficiente claridad como para evitarnos las próximas páginas. ¿Podría la introducción que antecede haber resuelto la cues- tión simplemente alertando de que existe una variedad de entendimientos al respecto y de que cada autor expondrá el suyo oportunamente? Podría, sin duda. Eso sí, a costa de hacer cargar al lector con la tarea de desentrañar capítulo a capítulo la variedad de matices que subyacen al concepto. He aquí la función que presta este primer capítulo a la obra colectiva: identificar las razones detrás de tal variedad conceptual y condensar, como mínimo, una parte relevante de los entendimientos que, al respecto, se presentan en la literatura y en las meto- dologías de las bases de datos especializadas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Tirant lo Blanch, 2025) Médici Colombo, Gastón, 1989-
Creado en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) puede definirse como un conjunto de principios, normas, instituciones y procedimientos dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. La base normativa del SIDH está constituida por la Carta de la OEA (1948), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH, 1948) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, 1969), a las que se suman una variedad de instrumentos jurídicos conexos. Su estructura institucional tiene eje en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Com. IDH), creada en 1959, con sede en Washington (Estados Unidos), y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH o la Corte), establecida mediante la CADH, con sede en San José (Costa Rica).
The European Green Deal and the Energy Charter Treaty: Chronicle of a Breakup Foretold?
(Routledge, 2024) Médici Colombo, Gastón, 1989-
This chapter analyses a subtle (and even unintended) but significant “beyond-EU” impact of the European Green Deal (EGD) adoption: the “breakup” of the most controversial treaty on energy investment, the Energy Charter Treaty (ECT). In particular, the chapter —through the study of relevant European Union (EU) and EU Member States’ documents, case law and doctrine — depicts the (most than probable) exodus of the EU and its Member States from the ECT as a result of the EGD’s commitment to more ambitious climate action. While the chapter does not intend to provide a strict cause-and-effect analysis, the contention is that the announced mass withdrawal can be understood, at least to an important extent, as a response to the tensions arising from the action required by the EGD’s climate goals vis-à-vis the strong normative and institutional protection that the ECT affords to foreign fossil fuel investors and that is leading to multi-million dollar investor-state disputes.

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